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 近年来,电信网络诈骗案持续高发多发,不法分子不断翻新作案手法,精心设计骗局,导致大量群众上当受骗。人们对此深恶痛绝。

 数据显示,2022年以来,河南全省公安机关先后破获电信网络诈骗犯罪案件1.6万余起,全省电诈案件立案数、损失数同比分别下降50.3%和61.5%。

 河南公安是如何做到的?打击整治电信网络诈骗,河南公安有何绝招?《法治日报》记者深入河南一线进行了调查采访。

 “免费送礼物,刷单做任务返佣金,全是刷单诈骗;急贷款遇‘免抵押、快审核、快到账’是骗,缴纳‘保证金、手续费’是骗;电话自称‘公检法’,要求转账至安全账户、资金审查的全是诈骗……”春节期间,在河南省驻马店市走亲访友的人们,都收到了驻马店市反电信网络诈骗中心的提示短信。

 这是河南省公安机关开展防范电信网络诈骗的一幕。

 “全省公安机关在全力预警宣传上下功夫,联合有关部门不断强化科技反制水平,增强预警劝阻成功率,提升宣传防范实效。”河南省公安厅电信诈骗犯罪侦查总队相关负责人近日接受《法治日报》记者采访时说,仅2022年,全省公安机关就累计封堵涉诈网址、域名340余万条,发送宣传短信9.8亿条,开展预警劝阻1960余万人次,持续开展反诈宣传培训20余万人次,推广注册国家反诈中心App达3000余万人,有力遏制了案件高发势头,守护好人民群众的“钱袋子”。

 2022年以来,河南全省公安机关先后破获电信网络诈骗犯罪案件1.6万余起,全省电诈案件立案数、损失数同比分别下降50.3%和61.5%。

 全链条纵深打击

 2022年11月23日,周口市淮阳区公安局接到市公安局反诈中心推送的涉诈线索:某网络直播平台里有人谎称免费赠送游戏皮肤吸引受害人,实施电信诈骗。

 淮阳区公安局围绕“网络流、资金流、信息流”等信息开展深度研判,并对收款设备积极开展调查取证,通过多维度分析研判,迅速锁定嫌疑人夏某,于当日下午将夏某抓获归案,当场查获作案手机4部,POS机1台。

 经查,2022年4月份以来,夏某已先后作案120余起,涉案金额达25万余元。

 “与同类型电信诈骗案件不同的是,此案不是受害人报案,而是由市公安局反诈中心发现异常后,给我们推送的线索。”办案民警说。

 “我们坚持把依法从严惩处、全链条纵深打击作为首要任务,集中研判、统一用警,严打为电信诈骗提供引流推广、技术运维、转账洗钱、黑灰产等服务的组织和人员,全力斩断犯罪链条。”周口市副市长、市公安局局长张元明说。

 “朱林工作室”在这种背景下应运而生。

 朱林是周口市公安局反诈中心民警。随着信息网络技术的快速发展,以电信诈骗为代表的新型网络犯罪成为主流犯罪,作为工作室的领军人物,朱林以其娴熟的专业知识、丰富的实战经验,综合应用各类信息资源,积极推动警企合作,以破解打击新型网络犯罪难题为切入点,创造了多种情报信息研判的技术战法,为全市电诈案件侦破提高了质效。

 朱林说,工作室对全市高发类电信诈骗案集中进行研判,一方面组织专班人员对全市涉诈App进行解析,打通聊天软件、第三方支付、客服软件、打包公司、分发平台、虚拟币交易所等类型的100多家互联网公司调证渠道,组织统一开展调查取证工作,另一方面与多家科技公司开展深度合作,通过技术手段获取相关电子数据。

 “我们发现数据异常,第一时间通知相关办案单位进行初查。立案后,我们及时固定相关证据,通过海量数据还原诈骗团伙的组织架构、人员身份、诈骗流程话术、财务系统及提供服务的链条人员,实现精准打击。”朱林说。

 截至目前,周口市电信诈骗警情大幅度下降,立案数、损失数已连续19个月同比“双下降”。

 全方位防范宣传

 如今,走进驻马店市任何一个电信营业厅,都能看到防范通信网络诈骗的宣传提示语。这也是驻马店市全力打造打击治理电信网络新型违法犯罪“防范为先”大格局的一个缩影。

 驻马店市建立了打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度,由副市长、市公安局局长王钦胜担任市联席会议总召集人。

 “电信网络诈骗犯罪社会危害性大,要在严厉打击的同时,加大宣传力度,强化人民群众的防范意识,树牢‘事后打击不如事先防范、快破案不如不发案、多追赃不如不受骗’的理念。”王钦胜说。

 驻马店市持续开展全民反诈“心防”工程活动,强化阵地宣传,营造全社会防骗反骗浓厚氛围,实现了反诈宣传常态化、规模化、多样化、精准化、立体化,持续增强了人民群众防范电信网络诈骗的“免疫力”,从源头上预防和减少电信网络诈骗犯罪的发生。

 “如果不是有了防诈意识,50万元就打水漂了。”上蔡县某企业负责人邱某感慨道。前不久,邱某接到一个“朋友”发来的微信,声称急需50万现金周转。他觉得“朋友”平时很讲信用,业内口碑也不错,再加上两人是商界多年的朋友,就没多想,先给“朋友”转过去了10万元。

 钱刚转过去,他越想越不对劲,总觉得这不是“朋友”平时的做事风格,与县公安局发布的电信诈骗案例相似。于是赶紧给朋友打电话核实,结果朋友对借钱周转的事情一无所知。

 “坏了!被骗了!”邱某赶紧给上蔡县公安局“百警助力百企”包企民警说明了相关情况。包企民警立即将情况上报上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队。值班民警当即开展工作,成功将邱某被骗的10万元冻结止付。

 邱某多次将自身经历讲给身边的人听,提醒他们针对冒充熟人诈骗,一定要核实清楚对方的身份,避免没有见面或者没有打电话核实,就向对方进行转款操作。

 据了解,驻马店市还将常见的冒充公检法工作人员办案、冒充社保电力工作人员催费、冒充国家税务机关工作人员退税、冒充熟人借钱及中奖交纳保证金、兼职刷单诈骗等案例制作成宣传手册,并在传统媒体和新媒体平台持续发布,采取线上宣传、线下防控相结合的方式,提高群众的知晓率,深入开展“全民反诈”和“无诈社区”创建活动,形成全方位、全链条、立体化宣传防范工作格局,最大限度预防和减少电信网络诈骗犯罪案件的发生。

 全行业综合治理

 在驻马店市辖区农业银行网店开户,工作人员会送上一份安全用卡常识告知单。如果工作人员在开户办卡中没有尽到审慎义务,就会被问责。这是该行在全行业将电信诈骗治理工作纳入各支行综合绩效考核、各营业网点“穿透式”考核出台的一项举措。

 如今,“无诈支行”“无诈网点”创建活动已在河南省银行系统全面展开。

 河南省在打击治理电信网络新型违法犯罪行动中,紧紧抓住银行卡、手机卡这个涉诈关键要素,强化源头治理,严格履行监管责任。各家银行、电信运营商及其行业主管部门夯实基层营业网点和业务人员的责任,建立涉诈内部倒查问责机制,倒逼监管措施落在实处。特别针对老年人、农民工、大学生、异地开户人员等重点客户,做好审慎开户、大额转账的二次提醒和反诈劝阻等工作。对涉诈异常通信行为、异常资金交易,进一步完善预警防控机制,加强数据研判和技术监测,全力支持配合公安机关及时开展打击。

 周口市公安机关建立重点人员动态管控数据库,推动源头治理,对涉案数额10万元以上的电信网络诈骗案件全部提级挂牌督办,对兼职刷单、冒充公检法等突出案件成立5个专班提级研判,对落地线索组织全力侦破,并对涉“卡”事宜进行倒查。

 “全省坚持打防管控、多措并举,在强化源头治理、综合治理上下功夫,充分发挥反诈联席办牵头协调作用,联合网信、通信管理、人行、银保监等部门持续对金融、通信、互联网行业开展综合治理,打击、治理、惩戒同步发力,进一步堵塞行业监管漏洞,铲除滋生犯罪土壤,净化行业风气。”河南省公安厅相关负责人说。

 “打击治理电信网络新型违法犯罪任重道远。”一些办案民警在采访中认为,违法犯罪分子作案手法组织化、智能化的程度不断提高,且作案目标性强,再加之盗卖公民个人信息、伪造复制出售银行卡、手机卡、专业网络改号、制作木马程序及诈骗网络链接等黑灰产业群的出现,必须保持严打高压态势,推动形成齐抓共管格局。

 “电信网络诈骗不是简单的社会治安问题,而是一个复杂的社会治理问题,必须立足源头治理、系统治理,才能不断挤压犯罪空间、铲除犯罪土壤。”河南省人大代表赵鹏璞认为,电信诈骗不仅仅是看得见的一种犯罪行为,也是晦暗不明的一整条黑色产业链,要对电信诈骗进行有效打击,仅仅打击终端环节是远远不够的,必须从源头进行治理。(记者 赵红旗)